（二）对部分行业产生冲击

　　受国内吸引外资政策的影响，对于一些能耗高、污染重、需要进行必要保护的行业限制或是禁止外资进行投资的行为，某些外资为进入这些行业，通过各种方式将境外资金转换为境内人民币，再以内资企业的身份绕过政策限制进行投资，并利用国内劳动力成本低、自身技术优势等获取更多的利益，以冲击国内相应的行业。

　　（三）推高证券、房地产市场的价格

　　作为新兴市场国家，中国经济处于快速发展期，多年来经济保持较高的增长速度，GDP增长速度基本保持在8%以上，远高于发达国家3 %左右的增长速度。为获取巨额利润，资本的逐利特性吸引境外资金假借贸易、直接投资或个人渠道流入境内，大量资金集聚于证券、房地产等领域，即能享受中国经济高增长带来的收益，又能在一定程度上保持资金的流动性，在形势变化时又能迅速变现。

　　（四）影响外汇统计数据的准确性

　　大量违规资金通过各种方式进入国内，许多本应该统计在资本项目的收入会错误地统计在经常项目，有些也无法统计在内，造成统计数据的失真，进而影响外汇政策的决策。

　　（五）加大货币政策调控的难度

　　国家对外汇资金采取自愿结汇的管理方式，过多的境外违规外汇资金流入国内最终集中在央行，央行要被动投放相应的人民币，增加货币供应量，在其它货币政策无法全部对冲的情况下，会因货币投放过多造成物价上涨压力，不利于经济的稳定增长。

　　三、加强对外汇资金违规流入管理的建议

　　（一）通过税收管制手段加强对个人外汇流入和结汇管理

　　现行税法规定：居民个人不论是境内还是境外取得的收入都要征收所得税，但由于无法准确界定个人境外收入类型，税务部门还未对个人境外收入所得进行主动征税，只是要求个人自行申报。因此，要适时开征个人境外所得税，居民个人在银行收汇入账或结汇时要提供相应收入的来源证明及完税证明。这样做即可增加税收收入，又能加大游资的流动成本，防止游资通过居民个人渠道注入。

　　（二）完善系统功能，提高数据的监测能力

　　积极推进信息化建设，利用信息技术手段整合现有数据资源，更全面、更有效地监测外汇资金的流动，这有利于防范和打击各种违规外汇资金的流动行为。例如，可在目前非现场检查系统和国际收支统计申报等业务系统的基础上，开发能与人民币账户信息联网的系统，形成对外汇资金流入和结汇的完整监测体系，实时监控外汇资金及结汇后人民币资金的流向。

　　（三）建立科学的预警指标体系

　　在增加非现场检查系统数据来源的基础上，对现有监测指标进行完善，科学合理地设定预警指标和临界值，将一些运用成熟、有效的监测指标，由系统定期对数据信息进行分析比对并时时预警，建立对企业主体外汇资金流动的全口径监测预警体系，提高系统检查的及时性和有效性。

　　（四）加强部门协作，合力封堵违规资金的流动渠道

　　加强与公安、商务、海关、工商、银监会等监管部门工作的协作，完善其协作体系，建立紧密的信息沟通渠道，定期开展打击跨境资金违规流动专项行动，封堵违规资金流动渠道，震慑并遏制违规外汇资金的流入，努力维护国家经济金融安全。

　　（五）堵疏并举，资金流动"阳光化"监管

　　目前，我国对资本项目管理仍然较为严格，真正意义上的国际投机资本大规模流入比较困难。大多数资金违规流入都是源自企业和个人基于汇差、利差及预期的正常财务、资产管理活动，如境内与境外个人之间的正常借贷、企业或个人之间的小额贸易、投资行为。应逐步放松对一些正常资金流动的限制，并建立资金使用事后报备制度，合理引导资金违规流动由暗转明，使资金在"阳光下"流动。

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